广西永乾公司特大传销案调查

　　盛名之下，永乾公司的发展势头更猛，李国生的理想也更为“远大”，他在接受媒体采访时说，永乾公司的目标是在全国4万个乡镇都建起自己的商行，打造超一流的中国永乾商业航母，还要在东盟各国及港澳地区都建立永乾的公司，进一步拓展海外市场。

　　公安部督办永乾传销大案

　　永乾公司推行“消费来福”模式一开始，就有人怀疑这是一种变相传销，并向公安机关举报。之后不久，南宁市公安局经侦支队开始对永乾公司进行调查。

　　2007年7月17日，公安部经侦局向广西公安厅经侦总队发出查处广西永乾公司涉嫌经济犯罪的通知，广西警方的调查也走向公开化。2007年8月3日，南宁市公安局成立专案组，专案代号“8·03”，以涉嫌非法经营罪对永乾公司立案侦查。8月14日，广西公安厅启动大要案指挥协调机制，并向公安部经侦局作了专题汇报。

　　8月27日凌晨，广西区公安厅、南宁市公安局和南宁四城区两县公安局民警共150人采取行动，对永乾公司涉案人员的住所、公司总部和相关的经营场所搜查取证，对公司所有的银行账号进行冻结。之前，广西警方已派出民警分赴北京市、上海市、常州市、广州市等地侦查。南宁展开行动的同时，这几个外派组也采取了行动。截至目前，5组警力共对李国生、许焕武等14名犯罪嫌疑人进行了刑事拘留。

　　警方调查发现，永乾公司办理工商注册时，并未实际出资，而是向中介公司支付代办费后，由中介公司一手操作代办。在注册、增资验资完毕后，次日资金即被转走。后来成立的广西永乾投资股份有限公司也是如此。可以说永乾的两家公司都是空壳公司。

　　警方还查明，李国生其实是一个搞传销的“老手”，他最早是天津某集团公司下属公司的一个宣传员，后在玛雅公司(南宁一个特大传销公司，2005年被查)担任推广员，后又到南宁南国春公司任传销副总，南国春公司被查后，李国生转到多来福担任老总，接着又成立永乾公司，继续搞传销。

　　成立永乾公司后，曾因搞传销被查处过的李国生，挖空心思想出种种招数反侦查。如永乾公司不在本地发展下线；公司日常经营几乎全部采用互联网，公司服务器分别设在广西区外的两个不同地点；公司的财务、账目全部为电脑操作，与客户、下属商行、会员的金钱往来均通过网上银行操作。同时，为掩人耳目，永乾公司制作了内、外两套账目，其中外部账仅记录一般性的业务，用于应付执法机关的检查，内部账记录商行、会员交纳消费款及资金返还的相关情况，但为方便销毁，内部账仅制作电子版存储于电脑中。永乾公司收取各地加盟商的资金全部都进入董事长许武焕的私人账户，而后分散转入公司30多个员工名下的私人账户。

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