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2007年8月,又到了返利的时候,可陈先生和宋先生去银行查账时,却意外地发现这次的投入却没有了回报。
江苏省徐州市市民陈先生:当时非常急,当时就到他们公司来了,来以后,他这个公司经理王伟就说, (北京)公司出点毛病,等把北京的事处理好了,还可以把这个钱返给大家,安慰我们。
江苏省徐州市市民宋先生:其中我作为最后一批,我的钱就没有返回来,我就感到公司是不是有点事,就通过别人打电话
后来,许多投资者都感到了事情不妙,他们很快向当地公安机关报了案。徐州市公安局云龙分局经侦大 队接到报案后,马上开始了对"百姓天地"的调查。
江苏省徐州市公安局云龙分局经侦大队大队长冯志斌:经过几天的调查以后,就发现这是一种非法传销行为。
冯队长介绍,百姓天地公司主要销售的是公司自产的"百顺丹"。而这种产品对于投资者来说根本没有什么吸引力。
江苏省徐州市公安局云龙分局经侦大队大队长冯志斌:老百姓不是冲这个产品去的,老百姓是为了这种投资的利润,能够获得利润,冲这方面去的,那种百顺丹,老百姓真正去使用它的几乎没有,或者很少,而且这种百顺丹真正的价格也没有这么多。
在百姓天地公司徐州分公司的办公地点,办案民警查获了这样一些报表,其中清楚地标明,一级代理推荐建立一个配送站或者发展一单业务就会有相应的提成。
江苏省徐州市公安局云龙分局经侦大队大队长冯志斌:虽然说打的名义是销售货物,但实际是以拉人头的形式进行投资返利益,返利的金额很高,分为台阶式的,1级、2级、3级、4级,然后每一级从下一级的投资当中提成,得到提成,老百姓投资以后得到高利润的返利。这种模式,这是一种典型的传销模式。
而和普通传销不同的是,北京百姓天地的非法经营模式更具欺骗性。
徐州市民宋先生:他们有营业执照,公司里有会计,总负责人,下面分别有负责人,里面放着很多的电脑,感觉很正规的。以前传销就是限制人身自由,进行洗脑,这里的公司不是正常发展嘛,干这个事。
江苏省徐州市公安局云龙分局经侦大队大队长冯志斌:让老百姓感到合法,有具体的公司,公司的规模还比较大,老百姓信任,更让老百姓有一种信任感。
警方调查发现,北京百姓天地电子商务有限公司于2006年3月份在徐州成立分公司,在不到一年的时间就发展了3000多名投资者,多者投资百万元,少的也有数千元,涉案资金总计上亿元。随后,公安机关将北京百姓天地电子商务有限公司法人代表等5名高管全部逮捕。经 审理,大部分资金已被他们挥霍。
