广西发布会通报破获永乾公司特大传销犯罪案件情况

    今年8月，广西南宁市公安局成立专案组，广西公安厅启动大要案件指挥协调机制，在公安部经侦局的指导下，成功破获广西永乾公司特大传销犯罪案件，专案代号“8.03”，目前，案件侦查工作正在有条不紊地进行当中。“永乾公司”在南宁的总部被南宁市公安机关查处，铲除了一个经济毒瘤，维护我区乃至全国的经济秩序，得到了社会公众的赞扬，同时也有不少“杂音”，特别是一些不法分子制造谣言，混淆是非，制造

　 一、案件基本情况

　　 2007年7月17日，公安部经侦局向我总队转来关于查处广西永乾公司涉嫌经济犯罪的通知，此前，南宁市公安局经侦支队根据群众举报，已对永乾公司开展立案审查工作。经审查，永乾公司的经营行为涉嫌传销性质的非法经营犯罪，而且参与人员多，涉及的地域广、涉案金额巨大，是罕见的特大涉众型经济犯罪，如不及时打掉必定会对社会稳定造成极大危害。2007年8月3日，南宁市公安局成立专案组，以涉嫌非法经营罪对此案立案侦查。 8月14日，我厅启动公安厅大要案指挥协调机制，并向公安部经侦局作了专题汇报。

　　 8月27日凌晨，区公安厅、南宁市公安局和四城区、两县公安局民警共150人对“永乾”公司的涉案人员的住所、公司总部和相关的经营场所搜查取证，对所有的银行账号冻结，与此同时，派往北京市、上海市、江苏常州市、广州市等行动组的民警在当地公安机关的积极配合下，果断行动。截至目前，共对14名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对公司的办公经营场所查封，对涉案的资金账号冻结，对涉案人员私吞的赃款进行了追缴。

　　 二、永乾公司的基本情况及其行为性质认定

　　 （一）永乾公司基本情况。永乾公司前身为南宁市多来福商贸有限公司。2006年6月7日，广西永乾生物科技有限公司注册成立，注册资本：500万元；2007年3月21日，广西永乾投资股份有限公司注册成立，注册资本：5000万元。广西永乾生物科技有限公司和广西永乾投资股份有限公司的法定代表人均为许武焕，这两个公司两块牌子，一套人马，同一运作，下面我们简称为“永乾公司”。经查，永乾公司办理工商注册中，并未实际出资，而是向中介公司支付代办费后，由中介公司一手操作代办。在注册、增资验资完毕后，次日资金即被转走，涉嫌抽逃注册资金行为。