English
English
传销，这个“经济毒瘤”近年来在全国一些地方重新抬头。受其影响，此类犯罪在我省也开始冒头。近日，根据全国统一部署，我省开展了打击传销“暴风行动”，沉重打击了不法分子的嚣张气焰。今年上半年，全省共破获传销案件81起、非法吸收公众存款14起、集资诈骗11起，涉案总价值6.4亿元人民币。昨天，省公安厅披露了全省公安机关近期查办的六起传销和非法集资犯罪案件。
网罗数万之众的“摩根卡
今年5月底，扬州警方获得一条线索，有一批人涉嫌搞传销活动。警方迅速组织侦查，发现一个叫陈春秋(化名)的人在扬州大肆发展传销网络，他的背后是一个叫摩根卡地尔(香港)公司，涉及人数众多、金额巨大。案情重大，迅速上报到省公安厅，省厅全力指导协调侦破此案。
经查，该公司打着美国摩根财团的旗号，仅用一万港元在香港注册，在天津设立办事处，向全国发展会员，开展传销活动。他们要求每个会员在邮政储蓄开一个帐户，将2000元至20000元打进指定的帐户，购买“资生堂”化妆品或东兴葡萄酒，每套2000元，最高可买10套。每套可获得价值500元的礼品，并可获得40%至60%的高额返利。每人可横向发展4人，发展下线越多，获利越多。短短一年左右时间，该公司传销网络已遍布国内11个省市，涉及人数超万人，金额达亿元。仅扬州的总头目陈春秋发展下线总人数超过2000人，达11个层次，个人的“业绩”超过1000万元。发展的对象从最初的退休人员到后来的包括下岗职工和在职人员在内的各类人员。有的一家老小齐上阵，把房子抵押了贷款传销。就在7月中旬，他们听到打击风声在网上关掉传销网络的前一天，有一家人一下子投进去几十万元。
截至目前，扬州警方已刑事拘留36人，查封冻结资金上千万元。目前，案件正在进一步查办之中。
专家点评：摩根卡地尔(香港)公司假借世界知名财团名义，使参加传销的人更容易相信该公司的“后台”硬，资金投入有保障，诱惑性更大，这正是不法分子诱你上当的一招。
一本万利的“火龙果”
2006年以来，广西防城港市亿源农业集团(以下简称“亿源集团”)，承租山地3000余亩种植火龙果，有厂房和配套设施。为更广泛地吸收社会公众资金，该集团先后在江苏、上海、安徽、山东等10余个省(市)设立81家分公司，对外宣称凡一次性购买10件(每件价值572元)以上火龙果系列产品，即可参加分红，从购买的次月开始获取每月一次的销售额15%的返利，2年左右即可收回本金，并连续返利10年，以此欺骗群众购买。仅去年一年，就以此手段在全国10余省吸收社会公众资金达2.13亿元，被骗群众上万人，非法筹集的资金大部分被用于归还前期欠款。今年3月，宿迁市公安局对亿源集团宿迁分公司立案侦查，现宿迁分公司经理陈少龙等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法逮捕。
1
